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老骗局电话欠费一次骗走2000多万

发布时间:2021-01-21 18:09:12 阅读: 来源:钢制展柜厂家

2013年12月19日凌晨,11名犯罪嫌疑人被押解回沪。

谎称欠下高额电话费,需将存款转入安全账户……外籍高管陆女士听信骗子“好心规劝”,将2000余万元现金悉数“送人”……

上海市公安局专案组近日远赴柬埔寨开展收网行动,捣毁了一个藏身境外的电信诈骗窝点,此案单起涉案金额高达2000余万元人民币。19日凌晨,11名犯罪嫌疑人被押解回沪。

与此同时,18日下午,同案的10名台湾籍犯罪嫌疑人在金边移交至台湾地区警方。至此,发生在上海的这起单笔金额最大的电信诈骗案成功告破。

案件:一次骗走2000余万元

今年10月23日,外籍高管陆女士突然接到一个陌生来电。电话中,自称是广州电信公司的人称,一部以陆女士身份信息办理的电话,数次拨打国际长途并欠下高额电话费。

陆女士奇怪自己从未在广州以自己的名义安装过任何电话。对方随后“好心”地表示,可能是她的个人信息被盗用,并将电话转到了“广州警方”。

随后,“广州警方”称犯罪分子利用陆女士的名义注册了电话以及银行账号,并从事“洗钱”等违法行为。“广州警方”要求她将个人账户所有存款汇入“安全账户”接受“审查”。

陆女士对此深信不疑。为洗清嫌疑,10月23日至27日,她先后分三次通过网上银行将共计约1990多万元人民币转入骗子账户。此外,她还在新加坡一家银行的柜面转出27.88万元新加坡元,总计转账达2000余万元人民币。

10月28日下午,越想越不对劲的陆女士拨打了110报警。

抓捕:21名嫌犯当场被控制

上海市公安局接报后随即成立“10·28”案专案组。警方通过技术侦查手段发现,拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人藏匿于柬埔寨境内。

11月19日,专案组首批成员赶赴柬埔寨金边,与柬埔寨警方展开合作。据了解,在寻求柬埔寨警方查询IP地址的同时,专案组主动出击,搜索窝点。

“电信诈骗窝点多数符合几个条件:高档地段,不太醒目。”根据筛查,专案组最终确定了窝点所在地:金边市堆谷区319街的别墅区某栋。

12月9日10时左右,收网开始,专案组将藏匿在别墅内的21名嫌疑人全部控制。

但此时,别墅内的电话仍此起彼伏,且大多数是国内受骗者打进来的。然而,一个来自台湾的电话引起了专案组的高度重视:这个电话响了一阵后挂断。随即,窝点内用来上传每日统计资料的数据库密码被更改。

经事后查证,来电的正是这一窝点的幕后老板——人称“林老板”或“吉哥”。目前警方已查清其真名并通报台湾地区警方。

2000多万是怎么一步步被转走的

上海警方揭开电信诈骗犯罪架构:话务组专门负责冒充,转账组负责“套现”

“电信诈骗是团伙作案,一个完整的电信诈骗犯罪架构包括‘金主’、开卡组、话务组、转账组、取款组、洗钱组。”上海市公安局刑侦总队副总队长杨维根介绍说,开卡组属于单独的团伙,不仅仅为电信诈骗团伙开卡,可能还为其他犯罪集团(如赌博、贩毒等团伙)开卡,从中收取手续费。他们通过各种手段在商业银行开出银行卡,提供给犯罪集团使用。

话务组则是专门负责冒充电信、司法机关等单位员工与市民联系,进行诈骗。

本案中,三层楼别墅是犯罪分子的居住点和工作点。“话务组人员不能随意出门,吃住全在别墅内。”专案组介绍说,话务组人员之间甚至都不得“串门”,违者会被处以100美元的罚款。

此外,成员之间均使用假名称呼,如“建”、“冲”、“兔”。

昨日清晨6时许,犯罪嫌疑人张某在特警押送下缓缓走下飞机。他正是其中的一个“话务员”,身份是“北京市公安局大队长刘浩”。

张某告诉记者,今年4月,他带着弟弟和朋友到柬埔寨投资服装厂。由于服装厂经营不善,张某的弟弟找工作时在酒吧里结识了“林老板”,成了别墅的“厨师”。

而张某则曾短暂回国,但因担心弟弟安全,又返回了柬埔寨。“我一下飞机就被接进别墅,护照和手机都被收走了。”张某说,“林老板”拿出几页纸的“剧本”,让他练习“考核”后成为了“队长”。

话务组负责“下套”,转账组则负责“套现”。转账组将诈骗到账的钱,通过网银层层转账,分解到其他账户中化整为零。

本案中,转账组成功在一天内通过七级转账将近2000万元巨款迅速变现。据介绍,2000万元的巨款最终转账分解到2000个账户中,最后由取款组在ATM机上将分解后的钱款取出,而取款过程主要在台湾完成。“金主”则全程遥控指挥,最后安排洗钱组帮助洗钱。

有意思的是,本案中,取款组和开卡组之间出现了“黑吃黑”的情况,而这为破案提供了有力线索。

案件频发多方都有责任

为何网络电话能任意显号迷惑受害人?为何开卡组轻而易举就能拿买来的身份证办理上千张银行卡?为何网银转账无限制,让转账组几小时内敲敲键盘就能完成上千次转账、分解?

对此,一名防范电信诈骗的专家表示,电信诈骗之所以多发,与电信服务商提供任意显号服务直接相关。而网银转账的限制条件少,又在客观上为犯罪分子实施诈骗提供了便利。 “建议网银转账最好能借鉴香港银行业的申报制度,这样就可以延迟转账时间。 ”

在专家看来,只有电信部门、银行与公安机关携手,共同堵塞监管漏洞,才能从源头上遏制电信诈骗犯罪高发现象。

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